多项选择题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕 B、用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C、同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符 D、开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
多项选择题 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
判断题 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
判断题 联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
判断题 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
