多项选择题
以下关于反洗钱监测系统处理时效,说法正确的是:()
A.尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出 B.尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送 C.高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击 D.高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成
多项选择题 对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。()