单项选择题 操作风险中发生概率为“高”意味着,未来该风险可能多久至少()发生一次。
单项选择题 操作风险管理指对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制或缓释、监测和报告的过程,以下哪项是正确的是()。
单项选择题 操作风险的严重度是根据风险的()来确定的。
单项选择题 不属于个人外汇管理中所指的直系亲属的是()。
单项选择题 不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、()的工作机制。
单项选择题 不可支取现金的单位银行结算账户为()。
单项选择题 被监控机构逾期()个工作日未回复查询书的,运行监控人员应通过NOTES要求其管辖支行分管行长协助督办。
单项选择题 办理个人实盘外汇业务现金交易,是否需查询尾箱内交易货币现金余额()。
单项选择题 按照中国银行内控合规管理要求,严禁本人经办()的业务
单项选择题 按照国内结算业务管理要求,客户遗失开户证明与验资证明后,银行应如何操作。()
单项选择题 按照“钱账分管”原则,核心银行系统金库用户与实体金库管库员岗位()。
单项选择题 BGL账户由()构成
单项选择题 BGL账户销账码查询通过()交易码执行。
单项选择题 BANCS中销账不允许()
单项选择题 BANCS系统执行“20030内部账户贷记过账”交易时摘要信息录入栏位为()。
单项选择题 BANCS系统国际汇款风险监控中,下列属于前台柜员监控的范围是()。
单项选择题 BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行()的制裁名单检索。
单项选择题 BANCS发生错账,需调增或调减存款账户时,经办柜员在系统中可选择()交易码进行调整。
单项选择题 ATM流水及差错处理管理系统投产后,对于已挂账的ATM现金长短款交易,除()外,其它交易均应使用()交易销账。
单项选择题 AAS不规范个人账户处理系统可支持的产品是()。