单项选择题
分行在开展银联快付业务时,应按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规以及中信银行的相关反洗钱制度,严格履行反洗钱和反恐融资义务,及时向()和有关机构报送大额交易及可疑交易等信息。
A.交易银行部B.公司银行部C.运营管理部D.合规管理部门
单项选择题 分行应按照()相关管理要求开展尽职调查工作,经调查发现涉嫌洗钱的,应及时关停银联快付业务。
单项选择题 银联快付业务坚持有偿服务的原则,收费标准按总行下发的()规定的收费标准执行,如需减免按照《中信银行中间业务收入减免管理办法》相关规定执行。
单项选择题 客户在中信银行办理银联快付业务需提前开立合法有效的(),并签约中信银行对公电子银行渠道。