多项选择题
《湖北省农村信用社合规管理暂行办法》规定,合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()
A.对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。 B.对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。 C.对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。 D.督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。
多项选择题 甲系某银行支行负责人,曾挪用单位资金100万元赌博,由于事后不能及时归还,就给其上级主管领导乙送去10万元,求他帮忙遮掩,乙一口答应,并催促甲尽快还款。下列说法正确的是?()
多项选择题 下列属于合规审核岗职责的是()
多项选择题 审批中法律审查员应从哪些方面对授信业务开展审查()
多项选择题 根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》(鄂农信办字[2013]69号)要求,下列说法不正确的是:()
多项选择题 商业银行对抵押担保应重点关注()事项。