判断题
利用银行存款的资金转移进行洗钱是银行卡洗钱的主要手段之一。
正确
判断题 银行卡创意筛选必须于发展机构的发卡策略保持一致。
判断题 银联卡持续清算机构主要面临国家风险,清算风险,系统操作风险,项目风险,品牌风险,合规风险,国际汇率风险。
判断题 2006-2010年,全国范围联网通用形成,银行卡受理环境改善,开始国际化进程,此时监管进入规范市场阶段,重点防范银行卡欺诈和信用风险。