问答题
简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,中国人民银行根据《反洗钱法》等有关法......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
问答题 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
问答题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。