多项选择题
洗钱的方式有()。
A.借用金融机构 B.保密天堂 C.空壳公司 D.现金密集行业 E.走私
多项选择题 中国人民银行的职责有()。
多项选择题 下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有()。
多项选择题 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。