问答题
出现哪些情况时，金融机构应当重新识别客户？
（1）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；......
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问答题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么？
多项选择题 开立一般存款账户时，须审核以下哪些资料？（）
