判断题
按照“四维监控”模板,监测发现在一个月内,某客户连续签发多笔整额银票,明显超过企业实际生产经营需求的,则应重点进行虚假承兑汇票核查。
正确
判断题 “四维监控”模式中,如发现一段时期内,各金融机构为企业签发银票额度总量低于同期销售成本,可能存在虚开承兑汇票。
判断题 “四维监控”模式中,通过验证一段时期内银票业务发生额与企业销售成本之间的勾稽关系,是监测虚假承兑汇票的风险要素之一。
判断题 “四维监控”模式中,虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行为。