单项选择题
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
A.每天 B.每月 C.每季 D.每年
单项选择题 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()。
单项选择题 为客户兑换或支取小面额人民币的数量达到()张及以上时,登记《小面额人民币冠字号码和客户信息登记表》。
单项选择题 客户还款日前()天发送提醒短信,告知应还本金、利息(含罚息)。