多项选择题 反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。

多项选择题 对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。

多项选择题 对于离岸转手买卖业务，银行应密切关注（）。