多项选择题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办。可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份 D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
多项选择题 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()
单项选择题 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和()三项信患中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
多项选择题 个人客户办理网上银行时.银行营业网点经办人员应()
多项选择题 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料()。