判断题
在进行可疑交易手工增录时,同一客户的多笔可疑交易明细应当连续录入,最终生成一份可疑报告。
正确
判断题 如果客户风险因素中有决定性定级因素,则不能人工调整客户风险等级。
判断题 网点在收到尽职调查任务后3个工作内完成回复即可。
判断题 报告风险信息后,系统重新评估引起客户等级升为高等级、由高等级下降、或其他等级降为低风险等级需审核管理岗进行审核,其他等级变化直接生成等级,无需审核。