单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员会 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国证券监督管理委员会
单项选择题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
单项选择题 公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,依法终止其经营资格称为()。
单项选择题 银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票,这种行为属于()。