多项选择题 （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

多项选择题 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。