多项选择题
A.不得向任何组织、个人和本*行非相关工作人员提供
B.不得通过外部网络或一般信函传递客户信息、大额交易和可疑交易报告
C.不得泄漏因反洗钱知悉的国家机密
D.不得向任何单位和个人泄漏有关机关侦查、调查可疑交易的信息
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，应当保存的交易记录包括（）
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项（）
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明付款事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列（）特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。