单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、第三方 B、客户 C、该金融机构 D、直接经办人
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
单项选择题 金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。