单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
A.询问笔录交被询问人核对。 B.被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。 C.被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。 D.询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
单项选择题 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()
单项选择题 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。