多项选择题
KYC 客户身份识别需要哪几个步骤()?
A.开户申请B.证件审核C.面谈识别D.外调识别E.风险评估
多项选择题 互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括()。
多项选择题 下列属于尽职调查的一般性要求()。
多项选择题 金融机构在跨境业务合规履职方面的不足主要包括()。