判断题
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造;良好内控环境的关键因素之一。
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
单项选择题 金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,以下哪个行为是正确的。
多项选择题 关于下面说法正确的是()。