多项选择题
洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类方法将客户划分为不同风险等级。
A.行业B.特性C.业务D.地域
多项选择题 关注资金交易是否存在疑点,着重从资金划转的哪些角度入手()
多项选择题 客户小吴拿着一张100元的纸币在某营业网点申请涉假查询,营业网点应审查下列哪些材料()
单项选择题 若销户金额为零,则只需扫描撤销银行结算账户申请书,验印标志选()。