多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有()。
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务 D、保存记录义务
多项选择题 境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开立外汇帐户()。
单项选择题 个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由,对于超过等值()美元以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或者护照,开户银行应当逐笔登记备案。
多项选择题 关于冻结单位存款下列描述正确的是()。