单项选择题
开立对公外汇存款账户时,下列哪项不是金融机构识别对象的是()。
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
单项选择题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。
单项选择题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员,并根据业务规模、分支机构数量等因素,结合地域反洗钱形势,合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社,应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。
单项选择题 反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年()次。