多项选择题
柜台单笔金额超过5万元（含）或等值1万元美元（含）以上的存入交易，必须：（）。
A.核对客户有效身份证件 B.在身份核查系统上核查身份，代办存款的，还须核对代办人有效身份证件或其他身份证明文件 C.登记其身份基本信息，包括姓名、联系方式和有效身份证件种类及号码 D.电话核时存款交易
多项选择题 以下对于票据日期为2011、2、12的填写不规范的包括：（）。
多项选择题 理财经理不得违规接受客户委托，替客户代领或保管（）等文件和物品。
多项选择题 员工合规档案管理遵循（）的原则。
