多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有()。
A.客户特性B.地域C.业务(含金融产品、金融服务)D.行业(含职业)
多项选择题 各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价,合理设定下列哪些内容?()
多项选择题 个人携带外币现钞出境,没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的,(),应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
多项选择题 个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,这里所称的近亲属是指()。