单项选择题
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
A.反洗钱稽核审计制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份识别制度
单项选择题 设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。
单项选择题 下列不属于内部控制的主要目标的是()。
单项选择题 ()是商业银行最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
单项选择题 基于损失形态的分类,操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()。
单项选择题 下列()不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。