多项选择题
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A.调查人员为二人B.出示合法证件C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.国务院规定的其他条件
多项选择题 保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。
多项选择题 证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
多项选择题 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。
