判断题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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判断题 “99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
判断题 只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
判断题 支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。