判断题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
正确
判断题 “99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
判断题 只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
判断题 支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
判断题 支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
判断题 空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。