A.属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织名单
B.提供虚假、失效的开户资料
C.要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与身份不相符，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”