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银行境内外外汇管理知识

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单项选择题

银行应对客户提供业务办理材料的真实性及合规情况进行持续记录,对于()纳入关注企业名单,在今后办理业务时从严审核,并及时将关注客户信息反馈给外汇局。银行应通过合理方式将真实性证明资料留存备查。

A.存疑客户
B.频繁结汇客户
C.提供过虚假材料或被管理部门处罚过的客户
D.以上皆是

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