单项选择题
银行应严格按照()及外汇管理相关规定,审查申请办理业务的客户身份是否真实,必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A.反洗钱、反恐怖融资、反逃汇 B.反洗钱、反逃汇、反逃税 C.反逃汇、反恐怖融资、反逃税 D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税
单项选择题 有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
单项选择题 中国居民小黄受境内雇主B公司委派,前往境外工作,B公司购汇向小黄的境外账户汇入的工资,则该款项的售汇性质应为()。
单项选择题 经办柜员可以通过交易码()调阅出后台退回的交易。