判断题
有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实交易目的和性质。
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判断题 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
判断题 对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营业网点经办人员、经营部门负责人。
判断题 反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
