问答题
为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?
金融机构作为资金融通、转移、运用的中转站和集散地,客观上容易成为洗钱活动的渠道。随着金融服务智能化的发展,任何通过金融机......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
判断题 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
判断题 按照反洗钱规章的相关要求,对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。