单项选择题
根据我国现行法律,单位犯洗钱罪的,除对单位判处罚金外,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()。
A、五年以下有期徒刑或者拘役 B、十年以下有期徒刑 C、三年以上十年以下有期徒刑 D、七年以下有期徒刑
单项选择题 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通,设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为:www、camlmac、gov、cn,任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站,其中文域名为()。
单项选择题 下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()