判断题
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
填空题 合规管理是商业银行的一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与 ()、()、() 和其他风险的关联性,确保各项管理政策和程序的一致性。
填空题 银行()应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。
填空题 董事会和高级管理层应确定合规的基调,确立 ()、()等合规理念,在全行推行 ()的职业操守和价值观念,提高全体员工的合规意识,促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。