单项选择题 根据银监会规定，银行业金融机构应于每月后（）个工作日报送上月从业人员处罚信息登记表。

单项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，日常排查和涉及金额100万元以下案件（风险）的风险排查，一般由（）组织。

单项选择题 银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。

单项选择题 案件风险的“三道防线”是指（）。

单项选择题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

单项选择题 根据监管部门和行管部门要求，（）对案件风险排查工作负主体责任。

单项选择题 银行业金融机构应当明确负责（）为案件工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。

单项选择题 （）是银行业金融机构案防工作监督的第一责任人。

单项选择题 法人行社应建立从业人员处罚信息登记制度，填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》，报送时间为每月后（）个工作日内。

单项选择题 深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止（）案件多次发生。

单项选择题 对银行业金融机构从业人员进行“取消高管任职资格××年”处罚，这里的“××年”是指（）。

单项选择题 《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的填报原则是（）。

单项选择题 （）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

单项选择题 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”？（）

单项选择题 甲是某农商银行员工，由于其本身没有信贷系统账号，他就找同事乙查找关于某客户的信息，同事乙由于碍于情面，将信息告诉甲，然后甲将获得的信息转卖给第三人，情节严重。对于以上信息，下列说法正确的是：（）

单项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，纪律处分不包含（）

单项选择题 银行业金融机构要规划、制定、实施以（）为导向的审计工作。

单项选择题 下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

单项选择题 《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）

单项选择题 银行业金融机构基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。