判断题
目前可疑尽调模块只能接受可疑检查分析触发的风险评级风控任务尽调和名单监测触发的核查类尽调,其他条线、其他类尽调均不允许通过该模块签发。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 某基本户办理销户,并至本地其他银行重新开立基本户,销户原因选择转户,RPA不会触发备案销户流程,应人工做销户备案,同时打印《已开立账户清单》后交予客户。
判断题 某公司因工商注销被管控,至柜员办理销户,柜面可直接解除管控,解管后立即销户,不允许账户发生除销户资金划转之外的任何交易。
判断题 开户旅程CRM辅助开户系统整合监管账户准入、打标流程,实现流程3合1。客户经理只需从CRM系统辅助开户处理开户任务即可,无需再分别通过无纸化平台发起准入审批以及开户后打标流程。