反洗钱大额和可疑交易识别
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交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围.
【参考答案】
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()谁报告。