单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。
A.纪律处分 B.行政处分 C.行政处罚 D.追究刑事责任
单项选择题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
单项选择题 违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究()。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。