判断题 发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

判断题 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可以交易报告。

单项选择题 对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

多项选择题 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

单项选择题 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

多项选择题 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

多项选择题 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

多项选择题 查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

多项选择题 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

判断题 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

判断题 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

判断题 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。

判断题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。

多项选择题 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

多项选择题 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

多项选择题 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）