多项选择题
根据有关法律、法规和监管要求,以下哪些属于涉及制裁业务的管控措施。()
A.资产冻结B.拒绝业务办理C.限制账户交易D.注销账户
多项选择题 下列哪些属于农业银行反洗钱工作基本原则。()
多项选择题 中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范所称反洗钱工作,主要指农业银行实施的哪些管理行为()
多项选择题 农业银行根据信息敏感度及其与反洗钱工作的相关性确定信息共享的范围和程度,建立健全信息共享保障措施,确保信息()传递。