单项选择题 经确认因重名等原因确非监控名单客户的，则该笔交易需经分行反洗钱（）签字批准后方可办理。

单项选择题 银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。

单项选择题 金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。