单项选择题 柜台在受理个人大额交易时，应按条线规定进行大额交易核实，并对核实情况进行登记。对于代办同一客户号下的500万元（不含）以内的业务中，需要进行电话核实的有（）。

单项选择题 关于协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款业务，下列说法错误的是（）

单项选择题 关于BNP卫星银行尽职调查处理流程是（）

单项选择题 关于9991001账户使用的规范性，以下说法错误的是（）

单项选择题 根据总分行银企对账工作相关制度规定，中国银行湖北分行高风险、可疑、异动和重点账单，必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持（）以上。

单项选择题 根据规范性录入要求，20078/21035交易的客户名称栏位应录入（）

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

单项选择题 根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，仅需要二级行进行独立于网点的电话核实的业务是：（）

单项选择题 各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不得代为保管客户认证工具。

单项选择题 各机构须通过（）对法定代表人或单位负责人、被授权人身份进行核查。

单项选择题 各行在持续做好各类重空凭证防伪要点培训的同时，要特别注意应用电子印章等信息进行（）的传导，要求柜员熟练掌握，按流程操作。

单项选择题 个人手机银行可以绑定几台手机设备（）

单项选择题 个人大额交易实时核实是一项针对开户人本人办理业务和委托代办业务真实性的核实工作。核实起点金额为（）

单项选择题 发现客户预留非本人手机号码，银行应将卡片修改为（）状态，待客户更新本人手机号码再恢复使用。

单项选择题 二级以上（含）对账管理部门每月把通过对账发现的不准不全不真不实的客户/账户信息，反馈客户/账户管理部门及营业机构，相关部门及机构应主动联系客户在（）账单生成前完成更新。

单项选择题 对于政要人士客户需开户的，应及时报送由上级行业务管理部门，经过（）审批后访客建立关系。

单项选择题 对于新开借记卡客户，原则上应预留本人实名登记的手机号码，确无手机号码的，可以（），若客户预留非本人手机号码，一经发现，银行有权停用该卡，待客户更新本人手机号码再恢复使用。

单项选择题 对于临时顶岗人员的管理能力和业务能力要严格把关，临时顶岗人员必须通过（）考试，具备履行派驻业务经理岗位职责的能力和素质。

单项选择题 对于两张凭证为同一交易流水号的业务（）。