判断题
凡客户凭个人户口号办理转账/汇款业务,必须按以下要求做好风险防范工作:询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议,或查询该账户历史交易记录,如发现记录中有多笔金额相同的款项汇入,且随即在ATM或柜台进行频繁或大额取款的,对此类汇款业务可拒绝办理。
正确
判断题 第三方存管业务:预指定后未办理存管银行确认,可以进行第三方存管银证转账。
判断题 境外个人购汇不需要录入外管局个人结售汇系统。
判断题 对于暂时无法联系客户的现金差错:不得由经办员自行垫款。待与客户取得联系后,再进行错账调整处理。