判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。

判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

判断题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

判断题 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

判断题 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()