多项选择题
在下面哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类 B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户行为或者交易情况出现异常的
多项选择题 下列选项中属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。
多项选择题 下列哪些账户需要报中国人民银行当地分支行核准()。
多项选择题 关于票据背书,下列说法符合《票据法》规定的有()。
单项选择题 因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的()或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的()名称。
单项选择题 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人办理支取职工工资、奖金的,只能通过()办理。