多项选择题
洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作D.涉及可疑交易报告
多项选择题 各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）
多项选择题 下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）
多项选择题 特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）
