单项选择题
大额交易和可疑交易报告需向()报送。
A.人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国证监会
单项选择题 要建立健全和执行客户身份识别制度,银行要遵循()原则。
单项选择题 ()是预防洗钱的第一道防线。
多项选择题 以下行为属于信托业务禁止性规定的有()。