问答题
简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
（1）金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或......
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问答题 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
问答题 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
问答题 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
